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方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

2019-11-25 14:47:25| 发布者: 匿名| 热度: 3558

摘要: 方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意公司延长本次公

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

方达特钢科技有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七次会议于2019年9月18日通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。15名董事应出席会议,15名董事应亲自出席会议。会议按照《公司法》和公司章程的规定召开。与会董事经过认真审议和表决,审议通过了以下议案:

一、审议批准《关于为全资子公司提供担保的议案》

有15票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司为全资子公司江西方达特殊钢汽车悬架集团有限公司提供担保,在厦门银行总行营业部提供3000万元人民币的综合授信(敞口),在兴业银行南昌分行提供1亿元人民币的综合授信(敞口),担保期均为一年。

详见2019年9月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券报》和上海证券交易所网站发布的《方达特钢全资子公司担保公告》。

二.审议通过延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案

有15票赞成,0票反对,0票弃权。

同意延长本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议和股东大会授权的董事会处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期。上述有效期将延长12个月(即从2019年9月19日至2020年9月18日)。除上述事项外,本次公开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。

此事仍需提交股东大会审议。

详见2019年9月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《方达特钢关于延长公司公开发行可转换公司债券相关有效期的公告》。

三.审议通过全资子公司搬迁方案

有15票赞成,0票反对,0票弃权。

根据政府的计划,公司间接全资子公司江西方达昌黎汽车零部件有限公司实施了整体搬迁。

详见2019年9月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《方达特钢全资子公司搬迁公告》。

四.审议通过关于2019年召开第六次股东特别大会的议案

有15票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参见2019年9月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《方达特钢关于召开2019年第六届特别股东大会的通知》。

特此宣布。

方达特殊钢技术有限公司

董事会

2019年9月20日

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